证券代码：300592              证券简称：华凯易佰            公告编号：2024-006


                       华凯易佰科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2024 年 2 月 1 日通过微信、电话等通讯方式紧急通知。公司于 2024 年 2
月 2 日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席
监事人数 3 人，本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持，公司董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》；
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            华凯易佰科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 5 日




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