证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-018
华凯易佰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 3 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：公司董事、董事会秘书王安祺先生
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三十
次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日：2024 年 3 月 1 日(星期五)
6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 C 座 2002 公司会议
室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 117,517,337 股，占上市公司
有表决权总股份的 43.1330％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 75,032,384 股，占上市公司有
表决权总股份的 27.5395％。
通过网络投票的股东 174 人，代表股份 42,484,953 股，占上市公司有表决
权总股份的 15.5935％。
（截至股权登记日公司总股本为 289,175,621 股，其中公司已回购的股份数
量为 16,722,001 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决
权的总股本数为 272,453,620 股。下同）
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 42,484,953 股，占上市公司
有表决权总股份的 15.5935％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司有表决权总股份的 0％。通过网络投票的股东 174 人，代表股份
42,484,953 股，占上市公司有表决权总股份的 15.5935％。
3、独立董事征集表决权的情况
2024 年 2 月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独
立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事张学礼作为征集人，就公司
2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司
全体股东公开征集表决权。征集起止时间为 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 6
日期间每个工作日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。在上述征集表决权
期间，无征集对象委托征集人进行投票。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事长兼总经
理周新华先生、副董事长胡范金先生、董事庄俊超先生、董事兼财务总监贺日新
先生、董事刘俊杰先生、独立董事钟水东先生、监事刘铁先生、职工代表监事耿
立鹏先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1.00 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同 意 37,242,790 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
87.4368％；反对 5,351,163 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
12.5632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,133,790 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.4046％；反对 5,351,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 12.5954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司关联股东周新华先生、罗晔女士、王安祺先生、湖南神来科技有限公司
已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.00 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：
同 意 37,242,790 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
87.4368％；反对 5,351,163 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
12.5632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,133,790 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.4046％；反对 5,351,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 12.5954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司关联股东周新华先生、罗晔女士、王安祺先生、湖南神来科技有限公司
已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；
总表决情况：
同 意 37,242,790 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
87.4368％；反对 5,351,163 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
12.5632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,133,790 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.4046％；反对 5,351,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 12.5954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司关联股东周新华先生、罗晔女士、王安祺先生、湖南神来科技有限公司
已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4.00 审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议
案》；
总表决情况：
同 意 117,238,837 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7630％；反对 278,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 42,206,453 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3445％；反对 278,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6555％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5.00 审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
更事宜的议案》；
总表决情况：
同 意 117,265,337 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7856％；反对 252,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2144％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 42,232,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4068％；反对 252,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5932％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6.00 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同 意 111,992,374 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.2986％；反对 5,524,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.7014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 36,959,990 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
86.9955％；反对 5,524,963 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 13.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
7.00 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同 意 111,992,374 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.2986％；反对 5,524,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.7014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 36,959,990 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
86.9955％；反对 5,524,963 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 13.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派熊林律师、李赞律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集
人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
