华凯易佰科技股份有限公司董事会

        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    华凯易佰科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司”或（ 上市公司”）拟以支付
现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司
100.00%股权   以下简称   本次交易”）。
    上市公司在筹划及实施本次交易过程中，就本次交易事宜制定了有效的保密
制度，采取了必要且充分的保密措施，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所的相关要求履行了保密义务，具体情况如下：
    一、上市公司按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上
市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了
  内幕信息知情人登记管理制度》。
    二、在内幕信息依法公开披露前，上市公司采取了必要且充分的保密措施，
严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。上市公司对本次交易涉及的内幕信
息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单及时向深圳证券交易所进行报送。
    三、上市公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的具
体环节和进展情况，包括方案商讨和决策内容、工作内容沟通等事项的时间、地
点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。
    四、根据（ 上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司聘请独立财
务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构、评估机构等中介机构对本次交易相关
事项进行核查，并与各中介机构分别签署保密协议。各中介机构保证不向与本次
交易无关的任何第三方     包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）
透露相关敏感信息。
    五、上市公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董
事会正式披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查
询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。
    综上所述，上市公司董事会认为：公司在本次交易中已经采取了必要且充分
的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严
格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。

 以下无正文）
  本页无正文，为 华凯易佰科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                       华凯易佰科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 5 月 21 日