证券代码：300592             证券简称：华凯易佰            公告编号：2024-078


                       华凯易佰科技股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况简介
    1、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、股东大会的主持人：公司副董事长胡范金先生
    4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三十
六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5、股权登记日：2024 年 6 月 24 日(星期一)
    6、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室


    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份 208,082,174 股，
占公司有表决权股份总数的 51.3979％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 192,889,218 股，
占公司有表决权股份总数的 47.6451％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 15,192,956 股，占公司有表决权股份
总数的 3.7528％。
        2、中小股东出席的总体情况
        通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 19 人，代表股份 15,194,156
股，占公司有表决权股份总数的 3.7531％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 1,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0003％。
    通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 15,192,956 股，占公司有表决权
股份总数的 3.7528％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事长兼
总经理周新华先生、独立董事钟水东先生、监事刘铁先生因公出差未出席本次会
议，均已履行请假程序。


    三、议案审议表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1.00 审议通过了《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    2.00 逐项审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》；

    2.01 本次交易方案概述
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.02 交易对方
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.03 交易标的
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.04 交易的资金来源
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.05 本次交易评估情况
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.06 交易对价的支付方式
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.07 业绩承诺及业绩补偿
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.08 过渡期损益归属
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.09 交割安排
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.10 人员安置及债权债务处理
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    3.00 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    4.00 审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    5.00 审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    6.00 审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》；

    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    7.00 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    8.00 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    9.00 审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定
的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    10.00 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参
与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    11.00 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    12.00 审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告
的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    13.00 审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    14.00 审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    15.00 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    16.00 审议通过了《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的
议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    17.00 审议通过了《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议
案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    18.00 审议通过了《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议
案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    19.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的
议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    20.00 审议通过了《关于增加公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事
项的议案》；
    总表决情况：
   同 意 54,245,808 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：
   同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   公司关联股东周新华先生、罗晔女士、胡范金先生、泗阳芒励多企业管理合
伙企业（有限合伙）、湖南神来科技有限公司对该议案回避表决。本议案获得通
过。


    21.00 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更事宜的议案》；
    总表决情况：
    同 意 208,082,174 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。本议案获得通过。


    22.00 审议通过了《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 207,803,457 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8661％；反对 278,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,915,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.1656％；反对 278,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8344％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    23.00 审议通过了《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 207,803,457 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8661％；反对 278,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,915,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.1656％；反对 278,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8344％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派邹棒律师、陆森怡律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召
集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。



    五、备查文件
    1、《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        华凯易佰科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 6 月 28 日