证券代码：300595           证券简称：欧普康视          公告编号：2024-012




                      欧普康视科技股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
       2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 1 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 1 月 25 日 9:15 至 15:00。
    2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议
室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事施贤梅女士，公司董事长陶悦群先生因其他工作事项
未能主持，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。
    6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议
人员有：
                                     1
    （ 一 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 及 股 东 代 理 人 总 计 31 人 ， 代 表 股 份
344,325,107 股，占公司股份总数的 38.3801%。
    （1）出席现场会议股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 333,150,823 股，
占公司有表决权股份总数 37.1345%。均为 2024 年 1 月 22 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，
均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，
还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
    （2）以网络投票方式参会股东共计27人，代表股份11,174,284股，占公司
有表决权股份总数1.2455%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统
的认证。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
    1、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 342,192,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.3805％；反对 2,133,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
0.6195％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 42,706,762 股，占出席会议中小股东代
表有表决权股份总数 95.2430％；反对 2,133,047 股，占出席会议中小股东代表
有表决权股份总数 4.7570％；弃权 0 股，占出席会议中小股东代表有表决权股
份总数 0.0000％。
    本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 342,230,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.3918％；反对 2,094,267 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
0.6082％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。

                                           2
    其中，中小股东表决结果：同意 42,745,542 股，占出席会议中小股东代表
有表决权股份总数 95.3294％；反对 2,094,267 股，占出席会议中小股东代表有
表决权股份总数 4.6706％；弃权 0 股，占出席会议中小股东代表有表决权股份
总数 0.0000％。
    本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事宜的议案》
    表决结果：同意 342,230,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.3918％；反对 2,094,267 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
0.6082％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 42,745,542 股，占出席会议中小股东代表
有表决权股份总数 95.3294％；反对 2,094,267 股，占出席会议中小股东代表有
表决权股份总数 4.6706％；弃权 0 股，占出席会议中小股东代表有表决权股份
总数 0.0000％。
    4、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
    表决结果：同意 342,324,569 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.4190％；反对 2,000,538 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
0.5810％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果：同意 42,839,271 股，占出席会议中小股东代
表有表决权股份总数 95.5385％；反对 2,000,538 股，占出席会议中小股东代表
有表决权股份总数 4.4615％；弃权 0 股，占出席会议中小股东代表有表决权股
份总数 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
    2、见证律师：刘倩怡、冉合庆
    3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件

                                   3
    1、《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。
                                欧普康视科技股份有限公司
                                          董事会
                                   二○二四年一月二十五日




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