证券代码：300595              证券简称：欧普康视                 公告编号：2024-034



                       欧普康视科技股份有限公司
             关于公司 2023 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次分配预案为:每10股派息:2.23元(含税)，不送红股，不以公积金转增
股本。


    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月29日召开的第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《欧普康视科技
股份有限公司2023年度利润分配的预案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
    一、2023年度利润分配预案的基本情况
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2024]230Z0302
号 ” 审 计 报告 ， 2023 年 度 公 司经 审 计 的归 属 于 上 市公 司 股 东的 净 利 润 为
666,599,816.85 元，母公司净利润为 548,436,707.61 元。截至 2023 年 12 月 31
日 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 2,081,453,399.62 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
1,886,292,475.96 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为 1,886,292,475.96 元。
    2024年3月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《欧普康视科技
股份有限公司2023年度利润分配的预案》，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
    以公司现有总股本897,145,269股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

                                                                                     1
人民币2.23元（含税），合计派发红利200,063,394.99元，剩余未分配利润结转
以后年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    若在本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动，公司将以未来实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
    二、利润分配预案的决策程序
    公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利
于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司业绩成长性相匹配。
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《欧普康视科技股份有限公司2023
年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第八次会议审议通过了《欧普康视科技股份有限公司2023
年度利润分配的预案》，认为该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关
规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利
于公司的持续稳定健康发展。
    3、独立董事专门委员会意见
    董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的
需要，具备合法性、合规性、合理性。该预案符合《公司法》《证券法》、中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规
定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，
尤其是中小股东利益的行为。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交股东大会
审议。

    三、其他说明
    1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关
内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后实施，尚
存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
                                                                      2
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、其他文件。


特此公告。




                                  欧普康视科技股份有限公司
                                          董事会
                                    二〇二四年三月三十日




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