证券代码：300595          证券简称：欧普康视           公告编号：2024-090


                   欧普康视科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议，于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
    （二）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯形式召开。
    （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席会议。
    （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经投票表决，会议审议通过如下决议：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2024 年第三季度报告》
    《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《欧普康视科
技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事
务所的议案》
    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。


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    公司董事会审计委员会已审议通过本议案，建议续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本、经
营范围并修订<公司章程>的议案》
    减少公司注册资本:鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票 525,286 股，计减少公司股本 525,286 股。公司总股本拟将由
896,677,672 股减少至 896,152,386 股，计减少 525,286 股。公司注册资本将由
896,677,672.00 元减少至 896,152,386.00 元，计减少 525,286.00 元。
    增加经营范围：根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，
公司经营范围拟增加“第一类医疗器械销售；日用百货销售；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）；家用电器销售；灯具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品
销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；食品进
出口；技术进出口；非居住房地产租赁；消毒剂生产(不含危险化学品)；食品生
产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务”。
    鉴于公司减少注册资本和增加经营范围等事项，对《公司章程》相应条款进
行修订，并提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2024
年 10 月）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2024 年 11 月 12 日 14:45 召开 2024 年第三次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。


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三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、其他文件。


特此公告。
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                                         董事会
                                  二○二四年十月二十六日




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