证券代码：300595             证券简称：欧普康视           公告编号：2024-
097


                      欧普康视科技股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
       2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


       一、会议召开和出席情况
      1、会议召开时间：
      现场会议时间：2024 年 11 月 12 日 14:45
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 11 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 11 月 12 日 9:15 至 15:00。
      2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议
室。
      3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
      4、会议召集人：公司第四届董事会。
      5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不能主持本次会议，
经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。
      6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      7、会议出席情况：
      本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议

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人员有：
    （ 一 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 及 股 东 代 理 人 总 计 855 人 ， 代 表 股 份
343,730,213 股，占公司股份总数的 38.3338%。
    （1）出席现场会议股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 332,712,223 股，
占公司有表决权股份总数 37.1050%。均为 2024 年 11 月 7 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，
均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，
还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
    （2）以网络投票方式参会股东共计851人，代表股份11,017,990股，占公司
有表决权股份总数1.2288%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统
的认证。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
    1、审议通过《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议
案》
    表决结果：同意341,315,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2975％； 反对 2,352,900 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.6845％；弃权61,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。
    其中，中小股东的表决结果：同意42,269,775股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.5958％；反对2,352,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.2656％；弃权61,940股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1386％。
    2、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 341,163,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2534％；反对 2,382,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6931％；弃权 183,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535％。
    其中，中小股东表决结果：同意 42,118,355 股，占出席本次股东会中小股

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东有效表决权股份总数的 94.2569％；反对 2,382,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.3318％；弃权 183,760 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4112％。
    3、审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 341,209,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2667％；反对 2,301,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6697％；弃权 218,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635％。
    其中，中小股东表决结果：同意 42,164,205 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.3596％；反对 2,301,980 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.1516％；弃权 218,430 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4888％。
    本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
    2、见证律师：刘倩怡、冉合庆
    3、结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会法律意见书。


    特此公告。
                                  欧普康视科技股份有限公司
                                            董事会
                                     二○二四年十一月十二日




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