证券代码：300601            证券简称：康泰生物              公告编号：2024-014
债券代码：123119            债券简称：康泰转 2


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
                          关于对外捐赠的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31
日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体
情况如下：
    一、捐赠事项基本情况
    为支持公共卫生与国民健康事业的发展，公司拟向中国肝炎防治基金会捐赠
人民币1,036.60万元（分三年捐赠），用于中国肝炎防治基金会发起的乙肝病毒
感染者家属保护项目，支持乙肝防控。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次公司对外捐赠事项不涉及关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交股东大
会审议。公司董事会授权公司董事长或其指定的人员办理上述捐赠事项，包括签
署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项等。

    二、捐赠事项对公司的影响
    本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于支持乙肝防控，
促进公共卫生与国民健康事业的持续发展。本次对外捐赠事项是公司积极履行企
业社会责任、切实回馈社会的举措，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升
公司社会形象。
    本次对外捐赠事项对公司未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和
股东利益的情形。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第十八次会议》
    特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                  2024 年 1 月 31 日