证券代码：300601         证券简称：康泰生物          公告编号：2024-049
债券代码：123119         债券简称：康泰转 2


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
                     2023 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月31日（星期五）
下午14:30在公司会议室召开。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年5月31日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月31日
（星期五）9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共128人，代表有表决权股份数为
561,703,951股，占公司股份总数的50.2906%。其中，出席本次会议有表决权的
中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共121人，代表有表决权股份数为
56,701,884股，占公司股份总数的5.0766%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数为
503,435,398股，占公司股份总数的45.0737%。
    （2）通过网络投票的股东共113人，代表有表决权股份数为58,268,553股，
占公司股份总数的5.2169%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 559,049,566 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.5274%；反对 2,491,605 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.4436%；弃权 162,780 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0290%。
    其中，中小股东表决结果：同意 54,047,499 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.3187%；反对 2,491,605 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.3942%；弃权 162,780 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2871%。
    （二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 559,020,566 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.5223%；反对 2,464,905 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.4388%；弃权 218,480 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0389%。
    其中，中小股东表决结果：同意 54,018,499 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.2676%；反对 2,464,905 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.3471%；弃权 218,480 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.3853%。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 559,049,566 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.5274%；反对 2,435,905 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.4337%；弃权 218,480 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0389%。
    其中，中小股东表决结果：同意 54,047,499 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.3187%；反对 2,435,905 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.2960%；弃权 218,480 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.3853%。
    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 558,363,587 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.4053%；反对 3,187,584 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.5675%；弃权 152,780 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0272%。
    其中，中小股东表决结果：同意 53,361,520 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.1089%；反对 3,187,584 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.6217%；弃权 152,780 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2694%。
    （五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 559,049,566 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.5274%；反对 2,425,125 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.4317%；弃权 229,260 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0408%。
    其中，中小股东表决结果：同意 54,047,499 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.3187%；反对 2,425,125 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.2770%；弃权 229,260 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.4043%。
    （六）审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议
案》
    表决结果：同意 559,134,487 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.5426%；反对 2,405,904 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.4283%；弃权 163,560 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0291%。
    其中，中小股东表决结果：同意 54,132,420 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.4685%；反对 2,405,904 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.2431%；弃权 163,560 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2885%。
    （七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 549,233,649 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 97.7799%；反对 12,265,682 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 2.1837%；弃权 204,620 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0364%。
    其中，中小股东表决结果：同意 44,231,582 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 78.0073%；反对 12,265,682 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.6319%；弃权 204,620 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.3609%。
    （八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 549,261,249 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 97.7848%；反对 12,238,082 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 2.1787%；弃权 204,620 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0364%。
    其中，中小股东表决结果：同意 44,259,182 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 78.0559%；反对 12,238,082 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.5832%；弃权 204,620 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.3609%。
    （九）审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 549,261,249 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 97.7848%；反对 12,238,082 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 2.1787%；弃权 204,620 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0364%。
    其中，中小股东表决结果：同意 44,259,182 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 78.0559%；反对 12,238,082 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.5832%；弃权 204,620 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.3609%。
    （十）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 549,261,249 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 97.7848%；反对 12,293,782 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 2.1887%；弃权 148,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0265%。
    其中，中小股东表决结果：同意 44,259,182 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 78.0559%；反对 12,293,782 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.6814%；弃权 148,920 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2626%。
    （十一）审议通过了《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
    表决结果：同意 559,006,293 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.5197%；反对 2,589,784 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 0.4611%；弃权 107,860 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0192%。
    其中，中小股东表决结果：同意 54,004,240 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.2424%；反对 2,589,784 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.5674%；弃权 107,860 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1902%。
    （十二）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》
    表决结果：同意 549,168,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 97.7683%；反对 12,424,222 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 2.2119%；弃权 111,120 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0198%。
    其中，中小股东表决结果：同意 44,166,542 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 77.8925%；反对 12,424,222 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.9115%；弃权 111,120 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.1960%。
    （十三）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》
    持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，回避股份
数合计为 1,860,200 股，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人进
行了表决。
    表决结果：同意 544,435,507 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2478%；反对 15,408,239 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 2.7522%；弃权 5 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 39,433,440 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 71.9041%；反对 15,408,239 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 28.0959%；弃权 5 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    四、律师事务所出具的法律意见书
    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所丁明明律师、王新静律师出席见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人
及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序与表决结果合法有效。
    该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    五、备查文件
    1、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。


             深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

                                  2024年5月31日