证券代码：300603             股票简称：立昂技术            编号：2024-059


                       立昂技术股份有限公司

             第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件的
方式向全体监事送达。

    2、本次会议于 2024 年 7 月 2 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂
技术 9 楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

    二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司以 2,458.70 万元现金购买关联方深圳厚聚五号投资合伙企
业（有限合伙）所持有北京立同新元科技有限公司 46%的股权，有利于提升公司的
研发能力及促进公司业务发展，本次交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

                                       立昂技术股份有限公司监事会

                                                  2024 年 7 月 2 日