立昂技术股份有限公司
         第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

  立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立董事
专门会议于 2024 年 6 月 27 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独
立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本
次会议的召集人和主持人，董事会秘书宋历丽女士列席了会议。会议的召开符合
《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规
定。本次会议审议通过了以下事项：

    审议通过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

    经对公司购买股权资产暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相
关资料进行了审查，认为：本次公司购买北京立同 46%股权事项符合公司实际情
况，本次关联交易事项有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，不会对公司
独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生
不利影响。因此，对公司购买股权资产暨关联交易事项的相关内容表示认可，并
且同意将相关议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事栾凌先生回避表决。

    （本页以下无正文）
出席第四届董事会第一次独立董事专门会议的独立董事签字：



   姚文英：


   栾   凌：


   刘煜辉：


                                                         2024年6月27日