证券代码：300607     证券简称：拓斯达    公告编号：2024-006

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

              广东拓斯达科技股份有限公司
       关于第四届监事会第八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 6 日以专人

或电子邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 11 日 11:00 在公司会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席

监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付

秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》

    经审议，监事会认为：为了满足全资子公司东莞拓斯达智能环境

技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境技术”）日常经营和业务

发展资金需要，同意公司向拓斯达智能环境技术提供预计担保额度不

超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效。拟担保事项为银行综合授信（包

括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、
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银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远

期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担
保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内

及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合

同约定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定

代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司签署与上述担保相

关的合同及法律文件。该项担保有利于促进拓斯达智能环境技术的持

续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有

绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，公司对其提供

担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营

不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违

背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提

供预计担保额度的公告》。

    （二）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    经审议，监事会认为：为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数

控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）日常生产经营所需的资

金需求，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有

资金或自筹资金向控股子公司埃弗米提供财务资助不超过 5,000 万

元人民币，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率

3.5%收取利息。本次财务资助事项经监事会审议通过后，尚需提交公

司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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   本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提
供财务资助的公告》。
   三、备查文件

   第四届监事会第八次会议决议。
   特此公告。

                           广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                            2024 年 1 月 11 日




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