证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2024-005

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第四届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 6 日以专

人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于

2024 年 1 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、

兰海涛先生、毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式

表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人

员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过

与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》


    经审议，董事会认为：为了满足全资子公司东莞拓斯达智能环境

技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境技术”）日常经营和业务

发展资金需要，同意公司向拓斯达智能环境技术提供预计担保额度不

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超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效。拟担保事项为银行综合授信（包
括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、

银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远

期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担

保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内

及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合

同约定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定

代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司签署与上述担保相

关的合同及法律文件。该项担保有利于促进拓斯达智能环境技术的持

续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有

绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，公司对其提供

担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营

不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违

背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

    保荐机构中天国富证券就此议案出具了核查意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提

供预计担保额度的公告》。




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    （二）审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉
的议案》


    经审议，董事会认为：为依法规范公司及下属子公司对外提供财

务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定

了《对外提供财务资助管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管

理制度》。


    （三）审议通过《关于公司对外出租部分闲置房产的议案》


     经审议，董事会认为：为盘活公司存量资产，提升公司资产整

体运营效率，为公司和股东创造更大的收益。同意公司将位于广东省

东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号的自有房产部分闲置厂房、办公场

地及生活区出租给公司子公司生产使用以及对外出租，具体出租面积

范围以公司与交易对方所签署的租赁合同为准，本次出租事项将参照

租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。上述资产所有人均为公司，

权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、

冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行政强制执

行措施的情形。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人



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指定的授权代理人办理公司对外出租闲置房产事项相关的一切事宜，

包括但不限于签署协议和法律文件等。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司对外出租部

分闲置房产的公告》。
    （四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》


    经审议，董事会认为：为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数

控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）日常生产经营所需的资

金需求，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有

资金或自筹资金向控股子公司埃弗米提供财务资助不超过 5,000 万

元人民币，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率

3.5%收取利息。本次向埃弗米提供财务资助事项经董事会审议通过后，

尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    保荐机构中天国富证券就此议案出具了核查意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提

供财务资助的公告》。


    （五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》


    公司定于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开公司 2024 年第二

次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 24 日，

审议如下议案：

    1. 关于为全资子公司提供预计担保额度的议案；
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   2. 关于为控股子公司提供财务资助的议案。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第

二次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件

   第四届董事会第八次会议决议。

   特此公告。
                             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 1 月 11 日




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