证券代码：300607    证券简称：拓斯达      公告编号：2024-061

债券代码：123101     债券简称：拓斯转债

              广东拓斯达科技股份有限公司
       关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月 24 日以专

人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由

监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量

与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解
决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5

月 31 日。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
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   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项
目延期的公告》。
    三、备查文件

   第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                          广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                           2024 年 5 月 29 日




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