证券代码：300607      证券简称：拓斯达     公告编号：2024-060

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第四届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月 24 日

以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会

议于 2024 年 5 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先

生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议

由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会

议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的

认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量

与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募

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集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解

决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5

月 31 日。

    公司第四届董事会独立董事第二次专门会议以全票同意审议通

过了该事项。

    保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项

目延期的公告》。

    （二）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股

价格的议案》

    为优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发

展，公司董事会同意向下修正可转债转股价格，并提交公司股东大

会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会

召开日前二十个交易日（若在该二十个交易日内发生过因除权、除

息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除

权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司 A 股普通股股票交

易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资

产和股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》

相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他

必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过

之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东大会召开日前二十

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个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调

整前“拓斯转债”的转股价格（26.16 元/股），则“拓斯转债”转

股价格无需调整。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过方可实施。持有本次发行的可转换公司

债券的股东应当回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会提议向

下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 6 月 17 日下午 15:00 采用现场结合网络投票的

方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第

三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十二次会议决议；

    （二）第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

    特此公告。

                             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 5 月 29 日



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