拓斯达：关于募集资金投资项目延期的公告2024-05-30
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-063
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展
战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制
造整体解决方案研发及产业化项目（以下简称“募投项目”）实施主
体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目
实施期限再次进行延期至 2025 年 5 月 31 日。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规
定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核
通过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不
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特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435
号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行费
用 14,836,792.45 元,实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元,
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公司向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报
告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金用途的计划及实际使用情
况如下：
单位：人民币万元
未使用募集资
序 募集资金承诺 累计已投入募 募集资金使用
项目名称 金（含利息收
号 投资总额 集资金额 进度
入）
智能制造整体解决方案
1 47,000.00 20,364.95 30,176.81 43.33%
研发及产业化项目
2 补充流动资金 18,516.32 18,510.00 6.32 99.97%
合计 65,516.32 38,874.95 30,183.13 --
注：截至 2024 年 4 月 30 日累计投入募集资金额尚未经审计。
截至 2024 年 4 月 30 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项
2
目 实际使 用募集资 金 20,364.95 万 元，该 项目募集 专户余 额为
30,176.81 万元（含利息）；累计补充流动资金 18,510.00 万元，该
项目募集专户余额为 6.32 万元（含利息）。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目的延期情况
基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、
公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，
在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生
变更的情况下，拟延长募投项目实施期限至 2025 年 5 月 31 日。具体
情况如下：
调整前达到预 首次调整后达 本次调整后达
序号 项目名称 定可使用状态 到预定可使用 到预定可使用
的日期 状态的日期 状态的日期
智能制造整体解决方案研发 2023 年 3 月 31 2024 年 5 月 31 2025 年 5 月 31
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及产业化项目 日 日 日
（二）本次募投项目延期的原因
智能制造整体解决方案研发及产业化项目在实施过程中，因受到
客观因素对市场经济环境的冲击以及国内经济结构调整、宏观经济下
行压力等多方面的影响，公司在硬件投入和研发人员配置等方面投资
进程有所延缓，且由于对应下游行业技术迭代较快、市场需求多变的
周期性压力，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品、技术研
发进行适应性迭代更新。因此，公司在实施过程中综合考虑现有市场
需求、技术趋势及项目配置等因素，控制了投资节奏，谨慎进行募投
项目的实施及设备采买决策，因而本项目整体实施进度不及预期，无
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法在原定计划时间内达到预定可使用状态。
为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨
慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的情况下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目达到预
定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月 31 日。
四、对延期募投项目的重新论证
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集
资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的
可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，
公司对募投项目进行了重新论证。
（一）项目的必要性分析
1.加大核心系统底层技术投入，进一步强化公司技术实力
控制系统、伺服驱动、视觉应用技术是工业领域重要的底层核心
技术，通过底层技术的协同配合，可对生产过程中工业设备的速度、
角度、位置等相关变量进行精准控制，从而实现生产制造的自动化、
智能化。
工业机器人及自动化领域：目前公司已自主研发掌握工业机器人
的控制、伺服驱动、视觉算法等多项核心底层技术，并成功应用于机
器人本体的自制生产，显著提高了公司机器人本体的自制比例。但由
于国外机器人制造企业对核心系统的技术研究起步较早，在高档机械
装备及其核心控制和功能部件领域中，主要核心技术被国外一线厂商
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垄断，国内机器人及自动化领域厂商对于国外核心零部件仍然存在一
定的依赖性，公司机器人本体的自制比例仍有待提高。
注塑领域：控制技术方面，公司注塑机控制器目前已批量应用于
液压注塑机产品，并在电动注塑机产品进行相关控制和工艺功能验证，
并与自研机械手、模温机、冰水机和三机一体等配套设备完成数据的
互联互通。伺服驱动方面，公司自主研发了面向液压注塑机应用的液
压驱动器，以及专用大功率电液伺服驱动器。在智能制造及电动化的
趋势下，“注塑机+”整体解决方案需要智能化运动控制器、伺服电
机控制系统、注塑机成型智能化系统等的进一步迭代或研发，以提高
注塑设备动作速度、压力、位置的精确控制水平，完成生产线智能化
管理，进而实现无人化生产，公司注塑领域的底层技术水平仍需进一
步完善升级。
数控机床领域：随着我国制造升级深化，国内对高精度、高可靠
性的高端数控机床需求提升，高端数控机床的自主可控成为战略必需。
目前，我国仅有少数企业具备五轴联动数控机床生产能力，在国际局
势的变动下，国外企业高端机床技术封锁日渐严密。虽国产机床核心
零部件本土化率不断提升，部分企业逐渐可与国外竞争，但仍存在一
定差距。数控机床领域实现自主可控一方面可以提升产业链供应链韧
性和安全水平，另一方面可以进一步提高产品经济性，从而实现高端
数控机床的普及性。
因此，公司拟通过本项目的实施引进更加先进的研发设备和高端
的技术人才，以全面提高公司底层技术的研发技术实力，进一步缩小
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与国际先进水平的差距。核心底层技术自主研发实力的提高，将进一
步提高公司产品竞争力及智能化水平，打开下游市场空间的同时助力
公司实现规模化效益，为公司盈利能力的持续提升提供动能。
2.提高产品品质及产业规模，满足下游客户需求
在后工业时代，高技术产业日益成为国民经济发展的主导，工业
由低端向高端发展，技术密集型和高端装备产业的占比持续加大。激
烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化、智能化程度，工业
企业通过大量运用自动化、智能化装备，来实现提高生产效率和市场
竞争力的效果。尤其在 3C、汽车、航空航天、锂电、光伏、金属加工、
食品饮料、重工业等下游行业，生产工艺精度、质量控制能力、成品
检测能力等要求不断提高，传统人工作业已难以应对如此高度精细且
兼具复合功能和智能控制的生产需求，促使相关行业内生产制造厂商
不断加快自动化、智能化生产升级。
而不同行业的生产特征不完全一致，要求生产设备及产线供应商
需要储备多样的行业、场景解决方案。作为以核心技术驱动的智能硬
件平台，公司拥有丰富的行业服务经验，具备智能制造工厂整体解决
方案制定能力，随着制造业智能化需求的持续增大以及生产厂商需求
的不断变化，对公司的研发设计、需求响应以及生产能力等提出了更
高的要求。
因此，公司将通过本项目对现有的整体解决方案进行升级改造，
针对不同制造行业的生产工艺、质量控制、产能要求和物流配送等特
点，持续提高公司整体解决方案的先进性，进一步扩大其产业化规模，
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以满足下游客户不断增长的智能化生产需求，助力客户实现智能制造
升级。
3.把握智能化机遇，实现工业垂直领域探索与落地
随着 AI 大模型技术逐步成熟，人工智能从专用化全面迈向通用
化应用阶段，不断加快在各个产业的落地。在场景、工艺、流程更加
标准化的工业领域，工业机器人和 AI 大模型结合可增强工业机器人
的自主能力和认知能力，降低工业机器人使用门槛，落地性、适用性、
经济性更加具备优势，未来应用市场广阔。
场景应用是发展大模型的关键，公司全面的产品线及技术储备是
现阶段大模型公司在工业领域实现落地所需的重要硬件载体。2023 年
开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与 AI 大
模型深度集成。公司拟通过本项目加强 AI 工业机器人领域研发设备
和技术人才储备，帮助公司持续推进工业机器人与 AI 大模型的融合
验证，发挥公司在工业领域的沉淀与积累，与头部公司共同完成 AI
工业机器人垂直领域的探索与落地。
4.贯彻公司战略发展规划，有利于公司可持续发展
公司始终贯彻长期主义，坚持“产品与渠道双轮驱动”战略，通
过以工业机器人、数控机床、注塑机为核心的智能装备，以及控制器、
伺服驱动、视觉系统三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件
平台，为制造企业提供智能制造工厂整体解决方案，以期成为全球领
先的智能装备服务商。
通过本项目的实施，可以助力公司把握技术趋势，不断强化研发
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核心驱动力，提升核心零部件技术自主能力、产品及解决方案应用优
势，在巩固提高公司产品差异化优势的同时增强公司整体解决方案对
市场需求痛点的把握及响应能力。从而实现公司产品质量、性能、性
价比的提高以及下游行业根据地的巩固及扩容，有利于公司的可持续
发展，推动公司智能制造综合业务规模在全球范围内进一步发展壮大。
（二）项目的可行性分析
1.政策可行性
近年来，国家对智能装备出台了一系列产业政策，指引行业发展
方向，规范产业发展。2021 年，工信部、发改委等十五部门印发《“十
四五”机器人产业发展规划》，提出“到 2025 年，我国成为全球机
器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地”。并提出
了 2025 年的具体目标：一批机器人核心技术和高端产品取得突破，
整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际
同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过 20%；形成一批具
有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新
“小巨人”企业，建成 3-5 个有国际影响力的产业集群；制造业机器
人密度实现翻番。
2023 年，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行
动实施方案》，提出制造业工业机器人密度 2025 年较 2020 年实现翻
倍；聚焦 10 大应用重点领域，突破 100 种以上机器人创新应用技术
及解决方案，推广 200 个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显
著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆
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企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。2023 年，工业和信息
化部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升工
业母机、农机装备、工业机器人等产品的可靠性水平。推动生产制造
装备数字化改造，促进传感、机器视觉、自动化控制、先进测量等技
术在生产制造环节深度应用，提高生产效率，降低质量波动。
因此，本项目具有政策可行性。
2.市场可行性
工业机器人及自动化领域：
人口老龄化和适龄劳动力减少是制造业面临的重要挑战之一，制
造业招工困难、用工成本递增，就业市场的供需不匹配加剧了自动化
生产的迫切性。近年来工业机器人市场需求愈加旺盛，为满足客户不
同的需求，国内工业机器人厂商在工业机器人的结构设计、速度、负
载、软件等方面加大投入，工业机器人产品形态更加丰富，能够适应
更多制造环境和任务。国产工业机器人技术进步和规模效应逐步显现，
工业机器人的经济性越来越明显，随着供应链安全的诉求日益提升，
终端客户采用国产品牌的意愿增强。
2023 年在外资品牌库存充足且大力促销背景下，国产品牌仍然
实现稳定增长，国产化率进一步提升。根据 MIR-睿工业数据，2023 年
国产品牌工业机器人销量 12.8 万台，同比增长 28%，远高于市场增
速；外资品牌工业机器人销量 15.5 万台，同比下滑 15%。国产机器人
份额由去年同期的 35.3%提升至 45.1%，提升了 9.8 个百分点。
分行业来看，3C 行业工业机器人需求非常多样化，注重成本和服
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务，国内机器人本体企业及集成商基于本土优势、性价比优势和外资
品牌同台竞争，已获得不少国内市场份额，后续伴随新产品、新技术
持续进行产线及设备更新。汽车行业整车制造的冲压、焊装、涂装、
总装等四大工艺的系统集成由外资主导，国内集成商从焊装工艺开始
寻求突破，逐步向其他工艺渗透。包装、医疗、食品饮料等行业，在
产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息
化的要求也越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自
动化行业提供了不少发展机会。MIR-睿工业预测，2024 年我国工业机
器人销量有望达到 30.58 万台，同比增长 8%。
注塑领域：
随着高分子复合材料性能不断发展突破，塑料机械受到广泛应用，
中国塑料机械工业作为在电子、电器、汽车及交通、光电通讯、生物
医疗、新能源、航空航天、农业和轻工业等国民经济各领域提供重要
装备的产业，在专用设备制造业中占据非常重要的地位。从下游需求
来看，近十年国内塑料制品产量总体呈现增长趋势，塑料制品广阔的
应用领域为注塑成型装备产品需求保持平稳增长提供了重要保障。
我国作为世界注塑机生产的第一大国，汽车、电子、家电等行业
需求持续回暖，叠加国际市场不断扩大、注塑机出口量提高，注塑机
市场需求逐渐回升，总体呈现增长态势。2024 年 2 月 23 日，中央财
经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧
换新，汽车、家电等消费品需求释放也有望带动注塑机相关需求回升。
随着“碳中和”概念的提出，绿色环保逐渐成为新时代的主流，
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注塑机电动化趋势明显。电动注塑机具备清洁节能、灵活易控制、精
度与成型效率高等优势，在 3C 和医疗等对工作环境、精密度要求高
的行业中具有显著优势。随着高精度零件的广泛应用和电动注塑机制
造成本的降低，电动注塑机未来有望逐步扩大市场份额。根据 Grand
View Research 研究机构预测，2030 年全球注塑机市场规模将达到
220.30 亿美元。
数控机床领域：
作为高端装备制造业的“工业母机”，数控机床是工业现代化的
基石，产品用途非常广泛，下游客户包括机械设备行业、汽车行业、
航空航天工业、电子信息技术工业以及其他加工工业等。近年来，面
对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断
转型升级，先进制造业逐步替代传统制造业，航空航天、汽车零部件、
高端模具、精密零件等领域高性能数控机床的市场需求大大增加。
且在国际局势动荡环境下，提升产业链供应链韧性和安全水平重
要性凸显。我国多项鼓励、优惠政策的持续优化一方面有利于提升行
业整体盈利水平，另一方面有利于缓解企业技术创新引致的资金压力，
进一步提升自主研发内生动力，进而加快我国工业母机自主可控进程。
在制造产业升级、国产替代需求持续增加、高端制造催生大量新需求、
核心部件自给能力提高以及国家政策大力支持的背景下，五轴联动数
控机床行业发展空间广阔。
据 QYResearch 最新报告《全球先进数控机床市场报告 2023-2029》
显示，预计 2029 年全球先进数控机床市场规模将达到 518.3 亿美元，
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未来几年年复合增长率 CAGR 为 7.7%。《全球五轴数控机床市场报告
2023-2029》显示，预计 2029 年全球五轴数控机床市场规模将达到
170.2 亿美元，未来几年年复合增长率 CAGR 为 10.3%。
因此，本次募投项目具备市场可行性。
3.技术可行性
公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，研发体系日益完善，
核心研发人员队伍不断补充新鲜血液，形成了良好的研发机制和研发
团队文化。公司核心零部件底层技术研发均由具有研究所、产业等综
合背景的行业博士专家主导，截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术人
员为 1,168 人，占公司总人数 44.14%，研发技术与人才储备丰富。
产品研发方面，一方面，公司在产品及解决方案事业部中下设研
发部，建立完善的应用端研发体系，通过对客户需求合理定制、原有
产品工艺参数调整、非标产品中标准化模块抽象等方面的研究，针对
客户服务、市场发展情况对产品进行基础性改进，提高生产效率与服
务水平。目前公司已经形成优势的下游应用根据地，具备打造可复制
性的行业应用样板的研发团队及技术能力。
另一方面，公司设有底层技术研发中心，通过自主研发在控制技
术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破。公
司已经具备通用运动控制平台的软硬件全自主研发能力，并推出了集
运动控制、PLC 控制和网络化控制于一体的运动控制平台；通过技术
引进以及关键算法研发，公司已成功建立伺服相关产品自主研发的技
术基础，包括大功率硬件设计、可靠性产品设计、开放式体系结构、
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高性能控制算法等一系列核心技术；视觉研发方面公司攻克了相关性
匹配自适应金字塔图像分层、相关性图像配准、指令集加速、OMP 加
速和数据结构搭建等关键问题，实现了核心算法的突破。
此外，公司积极推进产学研深度融合，与高校、研究机构保持紧
密合作，聚集了一定的技术研发力量，取得了较为丰富的经验成果，
能够有效地为本次募投项目提供强有力的技术支撑。整体来看，公司
拥有丰富的行业经验、充分的底层技术及研发团队储备，叠加强产研
融合执行力，本次项目的实施具备坚实的基础。
因此，本次募投项目具备技术可行性。
（三）项目预计收益
本次项目延期对预计收益未产生重大影响。
（四）重新论证的结论
公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要
性和可行性，公司将继续实施该项目。此外，公司将密切关注宏观经
济、市场环境、技术趋势等变化，并对募集资金投资进行适时、合理
安排。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎
决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、
投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东
利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项
目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建设，以提高募集资金
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的使用效率。
六、履行的相关审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司本次对可转债募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研
发及产业化项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨
慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。因此，我们一致同意公司对智能制造整体解决方案研
发及产业化项目延期至 2025 年 5 月 31 日。
（二）董事会审议情况
2024 年 5 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎
原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和
投资进度，在智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施主体、项
目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期
限再次进行延期至 2025 年 5 月 31 日。本议案无需提交股东大会审
议。
（三）监事会审议情况
2024 年 5 月 29 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，公司
本次募投项目延期事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公
司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司
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股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项是基于公司
实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金
使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注募投项
目延期后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履
行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
公司上述募投项目延期事项已经公司董事会、监事会、独立董事
专门会议审议批准，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公
司本次募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届监事会第十一次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
（四）中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
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