证券代码：300607    证券简称：拓斯达     公告编号：2024-078

债券代码：123101       债券简称：拓斯转债

              广东拓斯达科技股份有限公司
       关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 18 日以专

人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 7 月 22 日 11:00 在公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席

付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司

（以下简称“埃弗米”）日常生产经营所需的资金需求，公司在不影

响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金或自筹资金向控

股子公司埃弗米提供财务资助不超过 5,000 万元人民币，借款期限自

实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5 %收取利息。


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    公司监事唐波先生、杨晒汝先生为本议案审议事项的关联监事，

已对本议案回避表决。

    表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    因参与本议案表决的非关联监事人数不足全体监事半数，本议案

直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提

供财务资助的公告》。

    （二）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
    为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公

司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境技

术”）依法定程序吸收合并公司全资孙公司苏州美利智电子科技有限

公司（以下简称“美利智”），本次吸收合并完成后，美利智将予以

注销，其全部资产、债权债务和机电工程施工总承包一级资质等由拓

斯达智能环境技术依法继承。吸收合并完成后，拓斯达智能环境技术

存续经营，公司名称、注册资本等保持不变。本次吸收合并不构成关

联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司吸收

合并全资孙公司的公告》。

    （三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》



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    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人

民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，同意公司对

《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

    三、备查文件

    第四届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                            广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                             2024 年 7 月 22 日




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