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公司公告

拓斯达:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-07-23  

证券代码:300607       证券简称:拓斯达     公告编号:2024-081
债券代码:123101       债券简称:拓斯转债

             广东拓斯达科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024
年7月22日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召

开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年8月8日下午
15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四次临时股
东大会。现将有关具体事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会。

    (二)股东大会的召集人:公司董事会。

    公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议,审
议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    (四)会议召开日期、时间:

    1.现场会议召开时间:2024 年 8 月 8 日下午 15:00。

    2.网络投票时间

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024

                              1
年 8 月 8 日上午 9:15-9:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024

年 8 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    1.现场投票:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议;

    2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

    3.公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日:2024 年 8 月 5 日。

    (七)出席对象

    1.于 2024 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东

大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东;

    2.本公司董事、监事和高级管理人员;

    3.本公司聘请的律师。

    (八)会议地点:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号,公

司会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案名称及编码实例表:

                                 2
                                                      备注
                                                    该列打勾的
提案编码                  提案名称
                                                    栏目可以投
                                                        票
  100          总议案:除累积投票外的所有提案           √
非累积投
票提案
             《关于为控股子公司提供财务资助的议
  1.00                                                  √
             案》

             《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更
  2.00                                                  √
             登记手续的议案》
             《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的
  3.00       议案》                                     √

             《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议
  4.00       案》                                       √

             《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议
  5.00       案》                                       √

             《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的
  6.00       议案》                                     √

             《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的
  7.00       议案》                                     √

    说明:

    (1)以上议案由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十二次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披
露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第十四次

会议决议公告》《广东拓斯达科技股份有限公司第四届监事会第十二
次会议决议公告》;

    (2)上述第1项议案关联股东张朋先生、兰海涛先生、周永冲先
生需回避表决,亦不接受其他股东委托第1项议案进行投票;

                               3
       (3)上述第2项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

       (4)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将对上述

提案中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。

       三、现场会议登记办法

       (一)登记时间:2024 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30,下午

13:30-16:30。
       (二)登记方式

       1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;自然人股东委托代

理人的,应持代理人身份证、《授权委托书》(授权委托书样式见附
件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

       2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件(盖公章)、《营

业执照》复印件(盖公章)、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、《营业执

照》复印件(盖公章)、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续;

       3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收

到时间为准,但不得迟于2024年8月7日16:30送达),不接受电话登
记。

       (三)登记地点:广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省东莞市大岭山镇


                                4
大塘朗创新路2号,邮编:523811。

    四、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关

事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

    五、其他事项

    (一)现场会议联系方式如下:

    联系人:谢仕梅;
    电话号码:0769-82893316;
    电子邮箱:topstar@topstarltd.com;
    联系地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号。
    (二)注意事项:

    1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议
签到时,出席人的身份证和授权委托书(如适用)必须出示原件;
    2.会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    (一)公司第四届董事会第十四次会议决议;

    (二)公司第四届监事会第十二次会议决议。

    七、附件

    (一)参加网络投票的具体操作流程。

    (二)授权委托书。

    (三)参会股东登记表。

    特此公告。


                                5
广东拓斯达科技股份有限公司董事会

               2024年7月22日




  6
附件 1:

                参加网络投票的具体操作流程


    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,
公司 2024 年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示

如下:

    一、网络投票的程序

    (一)投票代码及投票简称:

    投票代码:350607;

    投票简称:拓斯投票。

    (二)填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案,对于投票议案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:

    (一)投票时间:2024 年 8 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,




                              7
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日(现

场会议召开当日),9:15—15:00。

    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                8
        附件2:
                                       授权委托书
        广东拓斯达科技股份有限公司:
             兹 委 托 ____________ 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号

        码                               )代表我单位/本人出席广东拓斯达科
        技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议

        案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要
        签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
        日起至该次股东大会结束时止。

             委托人对受托人的表决指示如下:

                                                          备注       同意   反对   弃权

提案编码                    议案名称                    (该列打钩
                                                        的栏目可以
                                                          投票)
  100                   总议案:所有提案                   √
非累积投
  票议案

 1.00        《关于为控股子公司提供财务资助的议案》        √


             《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更登
 2.00                                                       √
             记手续的议案》

             《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议
 3.00                                                       √
             案》


 4.00        《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》       √



 5.00        《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》      √




                                           9
                                                            备注     同意   反对   弃权

提案编码                      议案名称                  (该列打钩
                                                        的栏目可以
                                                          投票)

              《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议
6.00                                                         √
              案》

              《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议
7.00                                                         √
              案》


       注:

       1.对于非累积投票提案,请在栏内相应地方填上“√”。

       2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;
       委托人为法人的,应盖单位公章。

       3.若委托人未作任何投票指示,则受托人可按照个人意愿表决。

       4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

       委托人姓名或单位名称(签字、盖章):

       委托人身份证件号码或营业执照号:

       委托人持股数:                         委托人股东账号:

       受托人姓名:                  受托人身份证件号码:

       签署日期:        年     月       日




                                              10
附件 3:


                   广东拓斯达科技股份有限公司

             2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表
                                    身份证件号
股东姓名或名称:                    码或统一社
                                    会信用代码:

股东账户卡号:                      持股数量:



联系电话:                          电子邮箱:



联系地址:                          邮编:



是否本人参会:                      备注:




                               11