拓斯达:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-07-23
证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2024-081
债券代码:123101 债券简称:拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024
年7月22日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召
开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年8月8日下午
15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四次临时股
东大会。现将有关具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议,审
议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(四)会议召开日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024 年 8 月 8 日下午 15:00。
2.网络投票时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024
1
年 8 月 8 日上午 9:15-9:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024
年 8 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议;
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
3.公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 8 月 5 日。
(七)出席对象
1.于 2024 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东;
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
(八)会议地点:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号,公
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码实例表:
2
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于为控股子公司提供财务资助的议
1.00 √
案》
《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更
2.00 √
登记手续的议案》
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的
3.00 议案》 √
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议
4.00 案》 √
《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议
5.00 案》 √
《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的
6.00 议案》 √
《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的
7.00 议案》 √
说明:
(1)以上议案由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十二次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披
露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第十四次
会议决议公告》《广东拓斯达科技股份有限公司第四届监事会第十二
次会议决议公告》;
(2)上述第1项议案关联股东张朋先生、兰海涛先生、周永冲先
生需回避表决,亦不接受其他股东委托第1项议案进行投票;
3
(3)上述第2项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;
(4)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将对上述
提案中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间:2024 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30,下午
13:30-16:30。
(二)登记方式
1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;自然人股东委托代
理人的,应持代理人身份证、《授权委托书》(授权委托书样式见附
件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件(盖公章)、《营
业执照》复印件(盖公章)、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件(盖公章)、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续;
3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收
到时间为准,但不得迟于2024年8月7日16:30送达),不接受电话登
记。
(三)登记地点:广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省东莞市大岭山镇
4
大塘朗创新路2号,邮编:523811。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
(一)现场会议联系方式如下:
联系人:谢仕梅;
电话号码:0769-82893316;
电子邮箱:topstar@topstarltd.com;
联系地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号。
(二)注意事项:
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议
签到时,出席人的身份证和授权委托书(如适用)必须出示原件;
2.会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
(一)公司第四届董事会第十四次会议决议;
(二)公司第四届监事会第十二次会议决议。
七、附件
(一)参加网络投票的具体操作流程。
(二)授权委托书。
(三)参会股东登记表。
特此公告。
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广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024年7月22日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,
公司 2024 年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示
如下:
一、网络投票的程序
(一)投票代码及投票简称:
投票代码:350607;
投票简称:拓斯投票。
(二)填报表决意见或选举票数
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案,对于投票议案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:
(一)投票时间:2024 年 8 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,
7
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日(现
场会议召开当日),9:15—15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件2:
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司:
兹 委 托 ____________ 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号
码 )代表我单位/本人出席广东拓斯达科
技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 (该列打钩
的栏目可以
投票)
100 总议案:所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 √
《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更登
2.00 √
记手续的议案》
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议
3.00 √
案》
4.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 √
9
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 (该列打钩
的栏目可以
投票)
《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议
6.00 √
案》
《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议
7.00 √
案》
注:
1.对于非累积投票提案,请在栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;
委托人为法人的,应盖单位公章。
3.若委托人未作任何投票指示,则受托人可按照个人意愿表决。
4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或单位名称(签字、盖章):
委托人身份证件号码或营业执照号:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日
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附件 3:
广东拓斯达科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表
身份证件号
股东姓名或名称: 码或统一社
会信用代码:
股东账户卡号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
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