证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2024-095

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 9 月 7 日以

专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议

于 2024 年 9 月 12 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先生、

万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼

先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表

决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权的议

案》

    为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，同意公司与东莞市

埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）自然人股东黄

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永生先生共同受让自然人股东余学林持有埃弗米 11.89%的股权（对

应认缴出资人民币 422.2356 万元，已全部实缴）。其中公司以使用

自有资金 1,956 万元受让余学林持有埃弗米 4.89%的股权，并放弃部

分剩余 7%股权的优先受让权；本次交易完成后，公司持有埃弗米股

权比例从 48.71%提升至 53.60%，埃弗米仍为公司控股子公司。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构

成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的

重大资产重组。本次交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东

大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于受让控股子公司

少数股东部分股权的公告》。

    （二）审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》

    截至 2024 年 9 月 12 日，公司 A 股股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即

10.88 元/股）的情形，已触发“拓斯转债”转股价格向下修正的条

款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境

等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护

全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“拓斯转债”

转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 9 月 13

日至 2025 年 3 月 12 日）内，如再次触发“拓斯转债”转股价格向

下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 3 月 13 日

                              2
开始计算，若再次触发“拓斯转债”的转股价格向下修正条款，届

时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“拓斯转债”的转股价

格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正拓斯

转债转股价格的公告》。

    三、备查文件

    第四届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。

                           广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 9 月 12 日




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