证券代码：300607     证 券简称：拓斯达   公 告编号：2024-119

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

              广东拓斯达科技股份有限公司
       关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 22 日以

专人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日 16:00 在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付

秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》
    公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使“拓斯转债”
的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“拓斯
转债”的提前赎回权。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。



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   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于提前赎回“拓斯
转债”的公告》。
   三、备查文件

   第四届监事会第十六次会议决议。
   特此公告。
                          广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                         2024 年 11 月 25 日




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