证券代码：300607      证券简称：拓斯达     公告编号：2024-133

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 30 日

以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会

议于 2024 年 12 月 4 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先

生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议

由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会

议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的

认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有

资金进行现金管理的议案》

    为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收

益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的

                              1
前提下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 34,000

万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体

东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元，

公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。

公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万

元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风

险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包

括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性

存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用

于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流

动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、

协定存款、大额存单、银行理财产品等）。同时，公司董事会授权

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内

负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。上述闲置募集资

金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起

12 个月内有效。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲

置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。



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    （二）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产

的议案》

    公司将全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司自用房地产转为

投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公

司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，

相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益

的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司自用

房地产转为投资性房地产的公告》

    三、备查文件

   第四届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                            广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 12 月 4 日




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