证券代码：300609             证券简称：汇纳科技              公告编号：2024-002


                         汇纳科技股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况

    1、审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的
事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用
效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响。监事会一致同意公司关于出售 2020 年第二
期回购方案已回购股份的事项。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议



    特此公告。

                                          汇纳科技股份有限公司监事会

                                              2024 年 1 月 12 日




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