证券代码：300609                               证券简称：汇纳科技                                 公告编号：2024-001


                                         汇纳科技股份有限公司

                           第四届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。

       本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况

       1、审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》

       根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞
价方式出售 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 1,218,600 股（即不超过本
公司股份总数的 1.00%1），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之
后三个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期间如遇中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。

       详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》。

       公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披


1 根据 2024 年 1 月 9 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 1 月 9 日的股本总数为
121,869,987 股。


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露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 备查文件

   1、 公司第四届董事会第十二次会议决议


   特此公告。

                                               汇纳科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 12 日




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