证券代码：300609                         证券简称：汇纳科技                         公告编号：2024-015


                                   汇纳科技股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

      1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
      2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过
的决议的情形；
      3、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


一、会议召开和出席情况

      汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2024 年 2 月 26 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江
人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。
      出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 17 人，代表股
份 27,573,927 股，占公司有表决权股份总数的 22.9449%1，其中，中小股东（包
括股东代理人）共 14 人，代表股份 788,420 股，占公司有表决权股份总数的
0.6561%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）10 人，所持股份 27,526,527
股，占公司有表决权股份总数的 22.9055%；参加网络投票的股东 7 人，所持股



1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,174,387 股，系公司股份总数 121,869,987 股减去公司回购专用账户股份数量
1,695,600 股计算得到，下同。

                                                      1
份 47,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0394%。
     本次会议由董事会召集，并由半数以上董事共同推举董事孙卫民先生作为本
次股东大会主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。


二、议案审议表决情况

     1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
     2、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


     具体表决情况如下：

     1、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》

     表决结果：同意 27,573,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。

     2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

     同意公司根据注销已回购股份的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元
变更为人民币 120,114,387 元。

     同意公司根据变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订，并
授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

     具体修订内容如下：

                       修订前                                               修订后
 第六条 公司注册资本为人民币 12,180.9987 万元。       第六条 公司注册资本为人民币 12,011.4387 万元。
 第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,180.9987 万股， 第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,011.4387 万股，
 公司的股本结构为：普通股 12,180.9987 万股。          公司的股本结构为：普通股 12,011.4387 万股。

                                                    2
    本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登
记结果为准。

    表决结果：同意 27,573,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。


三、律师出具的法律意见

    公司 2024 年第一次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、
陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


四、备查文件


    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议
    2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会法律意见书


    特此公告。


                                              汇纳科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 27 日




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