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公司公告

汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告2024-09-21  

证券代码:300609            证券简称:汇纳科技              公告编号:2024-050


                        汇纳科技股份有限公司

                第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况


    汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于
2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况


    1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

    经审核,监事会认为:本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川
并济科技有限公司(以下简称“并济科技”)的股权转让协议,是基于公司与并
济科技各自发展规划的合理安排,符合公司整体战略利益,不存在损害公司利益,
也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次解除股权转让协议相关
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次解除公司与相关方关于并济
科技的股权转让协议,并与相关方签署《股权转让解除协议》的事项。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)
上的《关于签署股权转让解除协议的公告》。

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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》

    经审核,监事会认为:本次对合作设立四川汇算智算科技有限公司(以下简
称“四川汇算智算”)有关方案进行调整的事项,符合公司整体战略利益,不存
在损害公司利益,也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次合作
方案调整相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次调整合作设
立四川汇算智算方案的事项。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于合作设立四川汇算智算科技有限
公司的进展公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。


三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第十七次会议决议



    特此公告。

                                               汇纳科技股份有限公司监事会

                                                   2024 年 9 月 21 日




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