证券代码：300609            证券简称：汇纳科技              公告编号：2024-062


                         汇纳科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况

    1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》

    董事会同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限
公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。

    公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披
露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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三、 备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议



    特此公告。

                                          汇纳科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 12 月 23 日




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