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                     江苏安靠智电股份有限公司
                     2023 年度独立董事述职报告

   本人李远扬自 2023 年 11 月 9 日起担任江苏安靠智电股份有限公司

（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照

《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法

律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公司制度

的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席

相关会议，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发

表独立意见，并前往公司开展现场工作，对公司的业务发展及经营提

出积极建议，督促公司规范运作，切实维护公司股东，特别是中小股

东的合法权益；同时发挥自己的专业特长，就加强合规管理、完善公

司治理、提高信息披露质量等提出专业意见，充分发挥在公司董事会

专门委员会中的作用。2023 年度履职情况述职如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2023 年度本人出席会议的情况如下：
         应参加 实际出席 委托出席 缺席
独立董                                 是否连续两次未亲 出席股东大
         董事会 董事会   董事会 董事会
事姓名                                 自参加董事会会议 会次数
           次数   次数     次数   次数
李远扬     1              1   0         0      否           1

    2023 年度，对于董事会所议事项，本人在会议召开前主动调查和

获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案

的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上认真审议


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每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合理的建议，对各

项议案进行独立、审慎的投票表决。2023 年度本人对公司董事会各项

议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

   二、独立董事发表意见的情况

   2023 年，本人发表独立意见的情况如下：

 会议届次   召开日期                       独立意见

                        1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

 第五届董              2、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
            2023 年 11
 事会第一
             月 23 日 3、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立
 次会议
                       意见
                        4、关于拟变更公司全称的独立意见

   三、在董事会各专门委员会的履职情况

    本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2023

年履行了以下职责：

    1、作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况

    本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董

事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的

规定，切实履行薪酬与考核委员的责任和义务。

    2、作为提名委员会委员的履职情况

    本人作为第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细

则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司高

级管理人员的任职资格等进行了认真审议，维护公司及股东权益。

    四、现场工作情况


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    本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况

进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管

理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化

对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各

重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。

    五、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对

公司董事会审议决策的重大事项，本人事先对公司提供的相关资料进

行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自

身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决

策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合

法权益。

    本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法

规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保

披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

    六、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会的情况。

    2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。

    3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、总体评价和建议

    作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司

法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章
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程》《公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，认真履行职责。

本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与

各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知

识，独立、审慎的行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。

    2024 年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认

真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为

公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实

维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。



    特此报告。




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                                            独立董事：李远扬

                                              2024 年 3 月 11 日




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