安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电           公告编号：2024-028



                      江苏安靠智电股份有限公司
                关于召开 2023 年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议决议，公司将召开 2023 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2023 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
                                    1/9
             安靠智电
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 4 月 2 日（星期二）。
    7、出席对象
    （1）截止 2024 年 4 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托
代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有
限公司(黄金坪会议室）
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表：
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

    非累积
  投票提案

    1.00      《2023 年度董事会工作报告》                       √

    2.00      《2023 年度监事会工作报告》                       √

    3.00      《2023 年年度报告全文及摘要》                     √

    4.00      《2023 年度财务决算报告》                         √

              《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
    5.00                                                        √
              告》
    6.00      《2023 年度利润分配预案》                         √

    7.00      《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》              √

              《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
    8.00                                                        √
              案》
                                     2/9
             安靠智电

              《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
     9.00                                                         √
              案》
    10.00     《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》              √

    11.00     《独立董事工作细则》                                √

    1、以上议案已由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议
通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告、
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见将作为本次会议的议题，不作为议案进
行审议。
    3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
披露。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2024 年 4
月 9 日 16:00 之前送达或发送至公司。
    2、登记地点：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道
100 号）。
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真或邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真或邮件发送形式登记

                                       3/9
               安靠智电
的，请进行电话确认。
       不接受电话登记。
   4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
       四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
       五、其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：李莉
   联系电话：0519-87983616
   传真：0519-87982668-9999
   邮箱：stock@ankura.com.cn
   通讯地址：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道 100
号）
   邮编：213300
   2、与会股东的食宿及交通等费用自理。
       六、备查文件
   1、公司第五届董事会第三次会议决议；
   2、公司第五届监事会第三次会议决议。
   特此公告。
   附件一：参会股东登记表
   附件二：授权委托书
   附件三：网络投票的具体操作流程




                                              江苏安靠智电股份有限公司

                                                           董事会
                                        4/9
安靠智电

                 2024 年 3 月 11 日




           5/9
               安靠智电
附件一


                      江苏安靠智电股份有限公司
                        2023 年年度股东大会
                            参会股东登记表

  股东姓名或                          身份证号码/
     名称                          营业执照号码


   股东账号                            持股数量



   联系电话                            联系地址



   电子邮箱                              邮编


  是否本人参
                                         备注
         加




                                6/9
             安靠智电
附件二


                    江苏安靠智电股份有限公司
                 2023 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智电股份有限
公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                备注     同意   反对   弃权
  提案
                        提案名称              该列打勾
  编码                                        的栏目可
                                                以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                           √
                          提案

非累积投
 票提案

   1.00    《2023 年度董事会工作报告》           √

   2.00    《2023 年度监事会工作报告》           √

   3.00    《2023 年年度报告全文及摘要》         √

   4.00    《2023 年度财务决算报告》             √
           《2023 年度募集资金存放与使用情
   5.00                                          √
           况专项报告》
   6.00    《2023 年度利润分配预案》             √
           《关于续聘 2024 年度审计机构的
   7.00                                          √
           议案》
           《关于使用闲置自有资金进行投资
   8.00                                          √
           理财的议案》
           《关于使用闲置募集资金进行现金
   9.00                                          √
           管理的议案》
           《关于 2024 年度董事、监事薪酬的
  10.00                                          √
           议案》
  11.00    《独立董事工作细则》                  √
                                    7/9
               安靠智电


委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                            委托人持股数量：

受托人姓名：                                受托人身份证号码：

受托书有效期限：                            委托日期：


注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

   2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一项审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。




                                      8/9
                安靠智电
附件三

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350617”，投票简称为“安靠
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2024 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      9/9