安靠智电

                   江苏安靠智电股份有限公司
                    2023 年度董事会工作报告
    2023 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关

规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，

不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公

司和全体股东的利益。现就 2023 年度公司董事会的工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，公司坚定不移地按照既定目标前行，整体业务经营保持

稳步增长。公司实现营业收入 95,843.86 万元，较去年同期上升 23.99%；

实现归属于上市公司股东的净利润为 20,117.13 万元，较去年同期上升

32.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

16,254.71 万元；较去年同期上升 33.09%。

   二、2023 年度董事会和股东大会工作情况

   报告期内，公司召开 4 次股东大会，6 次董事会，会议的召集和召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合

法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。

公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会

职能作用。

    1、董事会会议召开情况




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   会议届次        召开日期                            议案

                                1、《2022 年度总经理工作报告》
                                2、《2022 年度董事会工作报告》
                                3、《2022 年度审计报告》
                                4、《2022 年年度报告全文及摘要》
                                5、《2022 年度财务决算报告》
                                6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
                                7、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                8、《2022 年度利润分配预案》
第四届董事会第      2023 年
                                9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
  二十一次会议     4 月 21 日
                                10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
                                11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                12、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                的议案》
                                13、《关于 2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度
                                日常关联交易预计的议案》
                                14、《关于会计政策变更的议案》
                                15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

第四届董事会第      2023 年
                                1、《2023 年第一季度报告》
  二十二次会议     4 月 25 日

                                1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
                                第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除
                                限售条件成就的议案》
                                2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格
                                的议案》
第四届董事会第      2023 年
                                3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
  二十三次会议     5 月 31 日
                                售的限制性股票的议案》
                                4、《关于修订<公司章程>的议案》
                                5、《关于选举公司独立董事的议案》
                                6、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                                案》
第四届董事会第      2023 年 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
  二十四次会议     8 月 24 日 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情

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                               况的专项报告的议案》
                               1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
                               2、《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议
                               案》
                    2023 年    3、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非
第四届董事会第
                    10 月 23   独立董事的议案》
  二十五次会议
                       日
                               4、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独
                               立董事的议案》
                               5、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
                               案》
                               1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
                               2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委
                               员（召集人）的议案》
                               3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                               4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第     2023 年 11 5、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    一次会议        月 23 日 6、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议

                               案》
                               7、《关于拟变更公司全称的议案》
                               8、《关于修订<公司章程>的议案》
                               9、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议
                               案》

     2、股东大会会议情况

   会议届次        召开日期                     审议通过的议案

                               1、《2022 年度董事会工作报告》
                               2、《2022 年度监事会工作报告》
                               3、《2022 年年度报告全文及摘要》
 2022 年年度股     2023 年 5   4、《2022 年度财务决算报告》
    东大会         月 15 日    5、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                               6、《2022 年度利润分配预案》
                               7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
                               8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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                              9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                              10、《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
                              1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
2023 年第一次     2023 年 6   限售的限制性股票的议案》
临时股东大会      月 16 日    2、《关于修订<公司章程>的议案》
                              3、《关于选举公司独立董事的议案》
                              1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会
                              非独立董事的议案》
2023 年第二次 2023 年 11 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会
临时股东大会       月9日      独立董事的议案》
                              3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会
                              股东代表监事的议案》
                              1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的
2023 年第三次 2023 年 12 议案》
临时股东大会      月 11 日    2、《关于拟变更公司全称的议案》
                              3、《关于修订<公司章程>的议案》

    3、董事会专门委员会运行情况

    公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公

司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运

作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建

议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

    4、独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司

独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、

法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司

运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行职责，对公

司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，切
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实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期

内，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

    三、2024 年度工作重点

    2024年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，确保

董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公

司实现主营业务收入和盈利的双增长。

    1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司

治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立

完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定持续发展。

    2、持续做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券

法》等法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，

切实提升公司规范运作透明度。

    3、进一步提升投资者关系管理水平，公司通过证券部电话、深交

所互动易平台、调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资

者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动，保障投资者

尤其是中小投资者的合法权益。

    4、加强董事履职培训，积极组织参加相关法律法规培训，提高自

律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性。



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                                                    董事会

                                                 2024年3月11日
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