安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电    公告编号：2024-071



                      江苏安靠智电股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过书面、电子邮件、

电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议和视

频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席

会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并表

决。

    4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
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    经与会监事审议，一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。经审核，

监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度报告》的程

序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于向工商银行、农业银行等银行申

请授信的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                       江苏安靠智电股份有限公司

                                                     监事会

                                               2024 年 10 月 22 日




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