安靠智电


证券代码：300617          证券简称：安靠智电      公告编号：2024-070



                   江苏安靠智电股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室召开，采取现场

会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进

行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议

方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经与会董事审议，同意通过《公司 2024 年第三季度报告》。与会董

事认为，《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、

深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》中

的财务信息。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、农业银行等银行申

请授信的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议。

    2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

    特此公告。

                                        江苏安靠智电股份有限公司

                                                     董事会

                                                2024 年 10 月 22 日
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