证券代码:300618                证券简称:寒锐钴业              公告编号:2024-008



                     南京寒锐钴业股份有限公司

         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开 2024 年第二
次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30；

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 2
月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下 午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                        1
       6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 8 日。

       7、出席对象：

       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室

       9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定
执行。

       二、会议审议事项

       （一）议案名称

       表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

累积投票提
                                         采用等额选举
案
              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
1.00                                                               应选（3）人
              董事候选人的议案》

1.01          选举梁杰先生为第五届董事会非独立董事                     √

1.02          选举张爱青先生为第五届董事会非独立董事                   √

1.03          选举陶凯先生为第五届董事会非独立董事                     √

              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
2.00                                                               应选（2）人
              事候选人的议案》

2.01          选举徐爱东女士为第五届董事会独立董事                     √



                                        2
2.02          选举叶邦银先生为第五届董事会独立董事                   √

              《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
3.00                                                             应选（2）人
              代表监事候选人的议案》

3.01          选举李俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事           √

3.02          选举张懿玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事         √
非累积投票
提案
4.00          《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》             √

       （二）披露情况

       上述议案已经公司 2024 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第二十九次会议、
第四届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 1 月 31 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

       （三）特别强调事项

       1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、

高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

       2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等的相关规定，提案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 3
人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人尚需报深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
       三、会议登记办法

       1、登记方式

       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；

                                        3
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2024 年 2 月 20 日 17:00
前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 2 月 20 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

    3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式：

    联系人：沈卫宏

    电话：025-51181105

    传真：025-51181105

    联系地址：南京市江宁区将军大道 527 号

    邮编：211100

    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    五、备查文件

    1、《第四届董事会第二十九次会议决议》。

    特此公告。




                                    4
                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                           二〇二四年一月三十日




附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》




                                  5
附件一：

                      南京寒锐钴业股份有限公司

                     2024 年第二次临时股东大会

                            参会股东登记表



        姓名                             身份证号码

       股东账号                            持股数

       联系电话                           电子邮箱

       联系地址                              邮编

  是否本人参会                               备注



注：

   1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件




                                     1
附件二：参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350618；

          投票简称：寒锐投票

     2、填报表决意见

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                    填报

对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

…                                      …

合 计                                   不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ①   选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

     ②   选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。


                                    2
    ③ 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即上午 9:1 5-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15至下午 15:00
的任何时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       3
 附件三：

                                 授权委托书



    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                              备注：该列          表决意见
  提案
              提案名称                        打勾的栏目
  编号                                                     赞成     反对     弃权
                                                可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有提案       √

                          累积投票提案，采用等额选举
         《关于公司董事会换届选举暨提名第五
  1.00                                      应选（3）人
         届董事会非独立董事候选人的议案》
         选举梁杰先生为第五届董事会非独立董
  1.01                                          √
         事
         选举任婷女士为第五届董事会非独立董
  1.02                                          √
         事
         选举陶凯先生为第五届董事会非独立董
  1.03                                          √
         事
         《关于公司董事会换届选举暨提名第五
  2.00                                      应选（2）人
         届董事会独立董事候选人的议案》
         选举徐爱东女士为第五届董事会独立董
  2.01                                          √
         事
         选举叶邦银先生为第五届董事会独立董
  2.02                                          √
         事
         《关于公司监事会换届选举暨提名第五
  3.00   届监事会非职工代表监事候选人的议 应选（2）人
         案》
         选举李俊先生为公司第五届监事会非职
  3.01                                          √
         工代表监事
         选举张懿玺先生为公司第五届监事会非
  3.02                                          √
         职工代表监事
                                非累积投票提案
         《关于公司第五届董事会独立董事津贴
  4.00                                            √
         的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________

委托人股票账号：______________________________


                                      1
委托人持股数及股份性质：___________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  2