证券代码:300618           证券简称:寒锐钴业             公告编号:2024-003



                   南京寒锐钴业股份有限公司

             第四届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件的
方式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 10：00 在公司会议
室以现场方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会
提名委员会进行资格审查，公司董事会提名梁杰先生、张爱青先生、陶凯先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人。

    公司第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过本议案之日起生效。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董
事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    本议案逐项表决结果如下：
   （1）选举梁杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （2）选举张爱青先生为第五届董事会非独立董事候选人；

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （3）选举陶凯先生为第五届董事会非独立董事候选人；

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审
议。

   公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为上述非独立董事
候选人符合有关法律法规及《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责
所必需的工作经验、资质和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不能
担任上市公司董事的情形，同意此议案。

   本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并对每位候选人以累
积投票制投票表决。

   2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

   鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会
提名委员会进行资格审查，公司董事会提名徐爱东女士、叶邦银先生为公司第五
届董事会独立董事候选人。

   公司第五届董事会独立董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审
议本议案通过之日起。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事
就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

   本议案逐项表决结果如下：

   （1）选举徐爱东女士为第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）选举叶邦银先生为第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审
议。

    公司现任独立董事对上述事项发表了独立意见，认为上述独立董事候选人符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备
担任独立董事任职条件和资格，均已取得独立董事资格证书，不存在法律法规规
定的不能担任公司独立董事的情形，同意此议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并对每位候选人以累
积投票制投票表决。

    3、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

    为完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，参照其他上市公司并结合
行业及地区收入水平，拟定公司第五届董事会独立董事的津贴为每人每年 10 万元
人民币。

    独立董事叶邦银先生为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 在南京市江宁区将军大道
527 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议
与网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；

2、《第四届董事会提名委员会第六次会议决议》；

3、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。




                                    南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                          二○二四年一月三十日