证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业         公告编号:2024-047



                   南京寒锐钴业股份有限公司

               第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件的方式通知各位监
事，会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场方式召
开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司推出本次激励计划后，由于公司经营所面临的内
外部环境已发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。公司本次终止实施本激
励计划并回购注销相关限制性股票事宜及相关审议决策程序，符合《上市公司股
权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。因此，监事会同意终止
实施本激励计划并回购注销相关限制性股票的事项。

    《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股
票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，该议案将以特别决议
方式进行表决。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                           南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                                  二○二四年五月十六日




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