证券代码:300618             证券简称:寒锐钴业             公告编号:2024-048



                    南京寒锐钴业股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》。现将有关事项公告如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

    2024 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于终止
实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，经审
慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激
励管理办法》等有关规定，因激励对象离职、第一个解除限售期公司层面业绩考
核不达标及终止本激励计划，公司拟回购注销限制性股票共计 261.67 万股。该议
案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议，本次限制性股票回购注销完成后，公
司总股本由 312,233,839 股变更为 309,617,139 股，公司注册资本也将由 312,233,839
元变更为 309,617,139 元。

    鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总
数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司
拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应
性修订。

    二、修订《公司章程》

    鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相
应修订，修订情况如下：
                   修订前                                     修订后
    第五条     公司注册资本为人民币            第五条     公司注册资本为人民币
312,233,839 元。                           309,617,139 元。
    第十九条 公司股份总数为 312,233,839        第十九条 公司股份总数为 309,617,139
股，公司的股本结构为：普通股 312,233,839   股，公司的股本结构为：普通股 309,617,139
股，其他种类股 0 股。                      股，其他种类股 0 股。

     本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并
提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以
工商部门登记、备案结果为准。

     特此公告。




                                               南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                              二○二四年五月十六日