证券代码:300618               证券简称:寒锐钴业        公告编号:2024-052



                     南京寒锐钴业股份有限公司

     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开
2024 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日在中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告，本次会议采取现场决
议与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第五届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公
司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30；

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公

                                        1
司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 24 日。

       7、出席对象：

       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室

       9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

       二、会议审议事项

       （一）议案名称

       表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                        备注
       提案编码                     提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
100
                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案

                   《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划
1.00                                                                      √
                   暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00               《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》             √

       （二）披露情况

       上述议案已经公司 2024 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第四次会议、第五
届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    （三）特别强调事项

    1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管
理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相
关规定，议案 1、议案 2 为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决议案 1 时，作为上述激励计
划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避。关联股东不得
代理其他股东行使表决权。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授
权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手
续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印
件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2024 年 5 月 28 日 17:00 前送达
公司证券事务部，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 5 月 28 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

    3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。


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    5、会议联系方式：

    联系人：沈卫宏

    电话：025-51181105

    传真：025-51181105

    联系地址：南京市江宁区将军大道 527 号

    邮编：211100

    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    五、备查文件

    1、《第五届董事会第四次会议决议》；

    2、《第五届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                          南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                               二〇二四年五月二十九日



附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》




                                     4
附件一：

                          南京寒锐钴业股份有限公司

                          2024 年第三次临时股东大会

                                 参会股东登记表



          姓名                               身份证号码

        股东账号                               持股数

        联系电话                              电子邮箱

        联系地址                                 邮编

   是否本人参会                                  备注



注：

       1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

       2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件




                                         1
附件二：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350618；

    投票简称：寒锐投票

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 31 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                       2
 附件三：

                                   授权委托书



    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                    备注     同意   反对   弃权
  提案编号              提案名称                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
                   总议案：除累积投票议案外的所
  100                                                √
                   有提案
  非累积投票提案
                   《关于终止实施公司 2023 年限
  1.00             制性股票激励计划暨回购注销相      √
                   关限制性股票的议案》
                   《关于变更注册资本及修订<公
  2.00                                               √
                   司章程>的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________

委托人股票账号：______________________________

委托人持股数及股份性质：___________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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