证券代码:300618             证券简称:寒锐钴业           公告编号:2024-082



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议
由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了
相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限
制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值
分配体系，充分调动公司员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性票激励计划激励对象名单的议案》

    监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，认
为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划（草
案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议

特此公告。




                                      南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                              二○二四年九月十一日