证券代码:300618             证券简称:寒锐钴业             公告编号:2024-098



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各
位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会
议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    《2024 年第三季度报告披露的提示性公告》《2024 年第三季度报告》具体内
容详见于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。




                                      南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                              二○二四年十月二十五日