证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业         公告编号:2024-106



                    南京寒锐钴业股份有限公司

         关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开 2024 年第五次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第五届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公
司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30；

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

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       6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日。

       7、出席对象：

       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室

       9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

        二、会议审议事项

        （一）议案名称

        表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                        备注
       提案编码                     提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
100
                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案

                   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
1.00                                                                      √
                   公司 2024 年度审计机构的议案》

        （二）披露情况

       上述议案已经公司 2024 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十次会议、第五
届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

        （三）特别强调事项

       1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并


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披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2024 年 12 月 18 日 17:00
前送达公司证券事务部，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 12 月 18 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

    3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式：

    联系人：沈卫宏

    电话：025-51181105

    传真：025-51181105

    联系地址：南京市江宁区将军大道 527 号

    邮编：211116

    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

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    在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    五、备查文件

    1、《第五届董事会第十次会议决议》；

    2、《第五届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。

                                         南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                二〇二四年十二月四日



附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》




                                   4
附件一：

                          南京寒锐钴业股份有限公司

                          2024 年第五次临时股东大会

                                 参会股东登记表



          姓名                               身份证号码

        股东账号                               持股数

        联系电话                              电子邮箱

        联系地址                                 邮编

   是否本人参会                                  备注



注：

       1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

       2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件




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附件二：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350618；

       投票简称：寒锐投票

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 的任何时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      2
 附件三：

                                   授权委托书

    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限
公司 2024 年第五次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                    备注     同意   反对   弃权

  提案编号              提案名称                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
                   总议案：除累积投票议案外的所
  100                                                √
                   有提案
  非累积投票提案
                   《关于续聘大华会计师事务所
  1.00             （特殊普通合伙）为公司 2024       √
                   年度审计机构的议案》



委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________

委托人股票账号：______________________________

委托人持股数及股份性质：___________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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