证券代码：300621                  证券简称：维业股份                  公告编号：2024-017


                     维业建设集团股份有限公司
                               董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临
时会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日分
别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

     一、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
     公司拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司（以下简称“新能源投控”）
签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“合
资公司”），开展新能源相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元，
其中公司以货币方式出资 1,800 万元，持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200
万 元 ， 持 股 40 ％ 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     本议案已经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
     公司董事张巍先生、张宏勇先生、金智勇先生属于关联董事，已回避表决。
     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
     特此公告。


                                                          维业建设集团股份有限公司
                                                                 董    事    会
                                                           二〇二四年四月二日




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