证券代码：300627                证券简称：华测导航          公告编号：2024-019



                   上海华测导航技术股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议的通知于2024年2月16日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年2月21
日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现 场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董
事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
       本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

       1、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过关于《注销部
分股票期权》的议案。
       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已届满，因 12 名股票期权激励
对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由
公司注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权 97,608 份。
       由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授
予的激励对象，对本议案回避表决。
       本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
       具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。


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     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告


                                                上海华测导航技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2024年2月21日




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