证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-057
上海华测导航技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的通
知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出，公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》（公告编号 2024-050）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 13 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华
测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本
次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计177名，代表有表决权的公司股份
254,986,595股，占公司有表决权股份总数的46.7874％；现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人共16名，代表有表决权的公司股份数221,044,463股，占公司有表决权股份总
数 的40.5594％；通 过网络有效投票的股东共 161 名，代表有表决权的公司股份数
33,942,132股，占公司有表决权股份总数的6.2280％。其中，通过现场和网络参加本次股
东大会的持股中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计169名，代表有表决权的公司股份
数33,945,024股，占公司有表决权股份总数的6.2286％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为 100%，均为四舍五入原因所致。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人
审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
2、审议通过了关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
3、审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
4、审议通过了关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
5、审议通过了关于《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
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弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,632股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,632股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过了关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,632股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
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8、审议通过了关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,632股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
9、审议通过了关于《公司非独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬
方案》的议案。
股东赵延平、朴东国、北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1对本议案回
避表决，回避表决股份总数为163,547,037股。
表决结果：同意91,439,166股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9996％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0004％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,632股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
10、审议通过了关于《公司独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方
案》的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
1 北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现已更名为上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）。目前工商
已办理更名，其他相关手续正在办理中。
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份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,632股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
11、审议通过了关于《公司监事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》
的议案。
表决结果：同意254,986,203股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9998％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，同意33,944,632股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9988％；反对392股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的
0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人
所持有表决权股份数的0.0000％。
12、审议通过了关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案。
表决结果：同意254,949,703股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9855％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份数的0.0143％。
13、审议通过了关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案。
表决结果：同意252,548,703股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.0439％；反对2,437,892股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
0.9561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持
有表决权股份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意31,507,132股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的92.8181％；反对2,437,892股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的7.1819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
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占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
14、审议通过了关于《修订公司<对外担保制度>》的议案。
表决结果：同意252,548,703股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.0439％；反对2,437,892股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
0.9561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持
有表决权股份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意31,507,132股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的92.8181％；反对2,437,892股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的7.1819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
15、审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。
表决结果：同意254,985,811股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9997％；反对784股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股
份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,240股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9977％；反对784股，占出席会议中小股东及股
东代理人所持有表决权股份数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
16、审议通过了关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。
表决结果：同意254,985,811股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9997％；反对392股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0002％；
弃权392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权
股份数的0.0002％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意33,944,240股，占出席会议中小股东
及股东代理人所持有表决权股份数的99.9977％；反对392股，占出席会议中小股东及股
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-057
东代理人所持有表决权股份数的0.0012％；弃权392股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0012％。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所王慈航律师、沈辉律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《上海华测导航
技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2023年年度股东
大会之法律意见书》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
