证券代码：300627                证券简称：华测导航             公告编号：2024-076



                   上海华测导航技术股份有限公司
       关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020
年限制性股票激励计划回购价格》的议案。现就有关事项说明如下：

     一、本次激励计划已履行的相关程序
     1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公
司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
     2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公
司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020
年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
     3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关
于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
     4、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。
     5、2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 10 日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本次激励




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计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发表了《监事会
关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
     6、2020 年 12 月 21 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了关于《公
司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020 年限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制
性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于 2020 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
     7、2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，审议通过了关于《向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》
的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实。
     8、2021 年 2 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记
完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8 日。
     9、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回
购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划第一个解除限
售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关
事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关核实意见。
     10、2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购数量和回购价
格》的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
     11、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第


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二个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解
除限售相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关
核实意见。
     12、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》
的相关规定，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激
励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过，公司监事会对此发表了相关核实意见。
     13、2024 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案。公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

     二、调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的事由和调整方法
     1、调整事由
     公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以未来实
施 2023 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税）。如自 2023 年度利润分配预案审议通过
后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例
不变的原则对总额进行调整。上述权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕。
     根据本激励计划的规定和 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司对限制性股
票的回购价格进行相应的调整。
     2、限制性股票回购价格的调整方法
     若公司发生派息事项，调整方法如下：
     P=P0-V
     其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
     3、调整结果
     根据以上公式，调整后的回购价格=13.94-0.35=13.59元/股
     综上，限制性股票回购价格由13.94元/股调整为13.59元/股。


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     三、本次调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格对公司的影响
     公司本次对2020年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

     四、监事会意见
     监事会认为：公司调整2020年限制性股票激励计划回购价格，符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定。本次调
整在公司2020年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     调整后的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性
文件及公司《激励计划》的规定，本次调整合法、有效。因此，同意调整2020年限
制性股票激励计划的回购价格。

     五、法律意见书

     北京市两高（上海）律师事务所 2024 年 7 月 1 日出具《北京市两高（上海）律
师事务所关于上海华测导航技术股份有限公司调整 2020 年限制性股票激励计划回购
价格相关事项之法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得必
要的批准和授权；本次调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、2020 年
限制性股票激励计划等相关规定。

     六、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
     2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
     3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议决议》；
     4、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海华测导航技术股份有限公司调整
2020年限制性股票激励计划回购价格相关事项之法律意见书》；
     5、深交所要求的其他文件。


     特此公告


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                                                 2024 年 7 月 1 日




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