证券代码：300627                          证券简称：华测导航              公告编号：2024-099



                         上海华测导航技术股份有限公司
                 关于部分限制性股票回购注销完成的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

        重要内容提示：
        1、本次回购注销的限制性股票数量为 6,552 股，占回购前公司总股本1的
0.0012%。本次注销完成后，公司总股本由 545,523,833 股减至 545,517,281 股。
        2、本次回购注销涉及人数 1 人，回购价格为 13.59 元/股，回购资金总金额
89,041.68 元。
        3、公司于 2024 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购、注销手续。

        一、2020 年限制性股票激励计划实施简述
        1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同
意的独立意见。
        2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核
实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
        3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的
议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案、关于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事
发表了同意的独立意见。
        4、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议


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    本公告所指“总股本”指 2024 年 8 月 7 日的股份数量 545,523,833 股。

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通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的
议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案。
     5、2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 10 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与
本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发
表了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
     6、2020 年 12 月 21 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于
《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、
关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020
年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露
了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
     7、2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，审议通过了关于《向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
     8、2021 年 2 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予
登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8
日。
     9、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，
本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》
的相关规定办理解除限售相关事宜。公司原激励对象何杨等 3 人因离职导致不符

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合激励条件，公司决定回购注销其全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计
41,100 股。鉴于公司已实施完毕了 2020 年度利润分配方案，本次需回购注销的
限制性股票的回购价格应依据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性
股票的回购价格由 20.45 元/股调整为 20.20 元/股。公司监事会发表了核查意见，
独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。
     10、2022 年 6 月 1 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》
的议案。
     11、2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购数量
和回购价格》的议案，将本次回购注销股份数量由 41,100 股调整为 57,540 股，
本次回购价格由 20.20 元/股调整为 14.21 元/股。公司独立董事发表了同意的独
立意见。
     12、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励
计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规
定，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计
划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司 2020 年限制性股票激励计划中 1
名激励对象因个人原因离职，2 名激励对象 2022 年度个人绩效考评结果为 C，
根据公司《激励计划》的相关规定，公司决定对该 3 名激励对象全部或部分已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,174 股进行回购注销。鉴于公司已实施
完毕了 2022 年度利润分配方案，本次需回购注销的限制性股票的回购价格应依
据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性股票的回购价格由 14.21 元
/股调整为 13.94 元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独
立意见，律师发表了法律意见。
     13、2023 年 6 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》
的议案。
     14、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会

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第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案。根
据《激励计划》的相关规定，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成，
同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司 2020 年限
制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相
关规定，公司决定对该 1 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 6,552 股进行回购注销。本次需回购注销的限制性股票的回购价格为 13.94 元
/股，。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会发表了核查
意见，律师发表了法律意见。
     15、2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于《回购注销部分限制性股票》的议案。
     16、2024 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的
议案。鉴于公司已实施完毕了 2023 年度利润分配方案，公司对限制性股票的回
购价格进行相应的调整。本次需回购注销的限制性股票的回购价格由 13.94 元/股
调整为 13.59 元/股，律师发表了法律意见。

     二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、资金来源
     （一）本次回购注销的原因
     根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任
相关职务、个人绩效考核未达标，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。
     本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公
司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,552 股回购注销。
     （二）本次回购注销的价格
     鉴于公司限制性股票激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派，根据公司《激励计划》
的规定，本次回购价格由 20.45 元/股调整为 13.59 元/股。
     （三）回购注销部分限制性股票的资金来源
     本次回购资金总金额 89,041.68 元，资金来源为公司自有资金。


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     三、验资情况
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 29 日出具了《上海华测
导航技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14099 号），审验了
公司截至 2024 年 7 月 22 日减少注册资本及股本情况。认为：截至 2024 年 7 月
22 日，公司已减少注册资本及股本人民币 6,552.00 元，变更后的注册资本及股
本为人民币 545,517,281.00 元。
     经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销事宜已于 2024 年 8 月 14 日完成。

     四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
     本次回购注销完成后，公司总股本由 545,523,833 股减至 545,517,281 股。公
司股本结构变动如下：
                                                                               单位：股
                             本次变动前               本次变        本次变动后
      股份性质          股份数量          比例        动增减   股份数量         比例
一、限售条件流通股/非
                         95,209,397      17.4528%     -6,552    95,202,845    17.4518%
流通股
    高管锁定股           95,202,845      17.4516%          0    95,202,845    17.4518%
    股权激励限售股            6,552       0.0012%     -6,552              0    0.0000%
二、无限售条件流通股    450,314,436      82.5472%          0   450,314,436    82.5482%
三、总股本              545,523,833    100.0000%      -6,552   545,517,281    100.0000%

     五、回购注销限制性股票对公司业绩的影响
     本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续努
力，认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。


     特此公告


                                                    上海华测导航技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                     2024年8月14日




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