证券代码：300627              证券简称：华测导航           公告编号：2024-115



                   上海华测导航技术股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次

会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年
10 月 23 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规
定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年第三
季度报告》的议案。
     经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司 2024 年第三季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2024年三季度报告》（公告编号2024-113）。



     三、备查文件

     1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
     2、深交所要求的其他文件。



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     特此公告
                                    上海华测导航技术股份有限公司
                                                           监事会

                                               2024 年 10 月 24 日




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