证券代码：300627                证券简称：华测导航          公告编号：2024-119



                     上海华测导航技术股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议的通知于 2024 年 12 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024
年 12 月 23 日上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规
定。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
       1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案。
    经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为：公司 2021 年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司
股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对
象的归属资格合法、有效。因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励
对象办理预留授予部分第二个归属期归属相关事宜。
    具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2024-121）。
       2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《作废 2021 年限制性

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股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
    经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为：公司本次作废部分已授予尚
未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 0.9153 万股。
    具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-122）。


    三、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                                 上海华测导航技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2024 年 12 月 23 日




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