证券代码：300631         证券简称：久吾高科          公告编号：2024-006




                     江苏久吾高科技股份有限公司

                第八届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议于 2024 年 3 月 3 日下午 17 时 00 分在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件的方式传达给各位监事。

    本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作
报告》，内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 年运作的
审核意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、
公司对外担保的情况、公司关联交易、公司内部控制、公司信息披露管理等事
项发表了审核意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制
和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合《公司章程》以及法律、法规
和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司全体监事对 2023 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年年度
报告的书面确认意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    2023 年公司累计实现营业总收入 7.57 亿元，比去年同期增长 2.12%，实现
归属于母公司股东的净利润为 4,535.05 万元，比去年同期增长 4.80%。
    具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘
要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 45,350,453.73 元，其中母
公司实现净利润 17,011,754.25 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈
余公积金 1,701,175.43 元后，当年实现未分配利润 15,310,578.82 元，加上年初
未分配利润 465,367,717.32 元，扣除 2023 年 7 月已实施的 2022 年度利润分配
8,584,941.68 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润 472,093,354.46
元。资本公积 522,432,261.99 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，
在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出 2023 年度利润分配预案如下：
    公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回
购账户中的股份）为基数，以每 10 股派 1.8 元现金红利（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次股利分配后剩余利润
结转至以后年度分配。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生
变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2023 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,认为：公
司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度
募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议
案》
    公司 2023 年度监事薪酬情况请详见公司《2023 年年度报告》中“第四节
公司治理”之“七、监事、监事和高级管理人员情况”之“3、监事、监事、高
级管理人员报酬情况”部分相关内容。
    2024 年度监事薪酬方案如下：
    2024 年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会认为：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收
益和保证股东利益最大化，监事会同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币
13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民
币 10,000 万元，闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，公司
及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产
品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产品，资金可以滚动使用，有效
期为 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，任一时点公司及子公司购买
理财产品总额不得超过 13,000 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司

            监事会

        2024 年 3 月 5 日