证券代码：300631           证券简称：久吾高科      公告编号：2024-057




                    江苏久吾高科技股份有限公司

               第八届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议于 2024 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已

于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司全体董事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告做出了保证，并出具

了公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           江苏久吾高科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2024 年 10 月 22 日