证券代码：300631         证券简称：久吾高科       公告编号：2024-058




                    江苏久吾高科技股份有限公司

               第八届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次
会议于 2024 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已

于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关
规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核
公司 2024 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2024 年
第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露
信息的书面确认意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 的
《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               江苏久吾高科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2024 年 10 月 22 日